Zunächst benötigen Sie einen strukturierten « Know Your Customer (KYC) »-Prozess mit eingehender Hintergrundrecherche zu den beteiligten Personen (und zur jeweiligen Transaktion). Dabei geht es vor allem um eine Analyse der Verträge und der gesamten Kommunikation. Wichtig: Der KYC-Prozess muss für Ihr spezifisches Unternehmen geeignet sein. Die Gründe? Viele Geschäftspartner kannten sich nur oberflächlich aus dem Internet und hatten sich nie persönlich getroffen, geschweige denn das Vertrauen aufgebaut, das für solch umfangreiche Deals notwendig war. Oft waren die Schlüsselelemente des Vertrages noch nicht einmal ausgehandelt worden. Viele Deals scheiterten im letzten Moment, weil ein Vertragspartner nicht liefern konnte. Ein Zahlmeister ist in der Regel, aber nicht erforderlich, ein Rechtsanwalt (auch bekannt als « Rechtsanwalt Zahlmeister »). Bei Provisionszahlungen für Verträge, die mit großen Geldbeträgen (wie Öl, Gas, Stahl, Eisen, Gold, MTN`s, VG`s, T-Strips und anderen Instrumenten) handeln, sind die meisten Banken in den Vereinigten Staaten sehr vorsichtig, mit solch großen Geldbeträgen umzugehen. Darüber hinaus wollen die meisten Käufer und Verkäufer solcher Transaktionen das Geld bei einem neutralen Dritten zur Auszahlung platzieren. In den meisten Fällen verlangen der Käufer und der Verkäufer, die an der Transaktion beteiligt sind, dass ein Zahlmeister benannt wird, um alle eingehenden und ausgehenden Gelder abzuwickeln. Unsere Treuhand- und Paymaster-Services werden vom Treasury-Management-System der Capital One Bank unterstützt und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Berichterstattung für Ihr Guard-IT-Treuhandkonto.
Heutzutage beenden Banken die Geschäftsbeziehung recht schnell, wenn eines ihrer Konten auf dubiosen Verträgen erscheint und die Compliance-Abteilung davon erfährt. Ihre Anleger oder Vermittler können sogar einen solchen Attorney Paymaster verlangen, um sicherzustellen, dass Zahlungen sicher, zuverlässig und rechtmäßig erfolgen. Die meisten Standard-Warenhandelskontrakte (Formulare) bieten bereits Platz für solche Bankdaten eines Treuhand-Bankkontos. Seit 1999 hat Guard-IT Softwarelizenzen, Käufe und Entwicklungsverträge im Wert von Hunderten millionen dollar erhalten, indem es die digitalen Ressourcen einiger der besten Unternehmen der Welt schützt. Mit unserer langen Geschichte als vertrauenswürdiger Dritter sind wir einzigartig qualifiziert und ausgestattet, um Paymaster-Dienste zu verwalten, indem wir Gelder erhalten und überprüfen und diese dann gemäß den vereinbarten Treuhandbedingungen der Parteien an einen bestimmten/s-Empfänger überweisen. Ein Zahlmeister ist eine Person, die von einer Gruppe von Käufern, Verkäufern, Investoren oder Kreditgebern beauftragt wird, Gelder, Provisionen, Gebühren, Gehälter (Renumeration) oder andere Handels-, Kredit- oder Verkaufserlöse innerhalb des privaten Sektors oder des öffentlichen Sektors zu erhalten, zu halten und zu verteilen. [1] Spezifische Titel innerhalb der britischen Regierung sind Paymaster of the Forces, Paymaster-General[2] und Paymaster of Pensions.